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          背景:

          通化東寶藥業股份有限公司召開2019年年度股東大會

          [日期:2020-05-08] 來源:  作者:劉妍 [字體: ]

          5月7日上午10點,通化東寶藥業股份有限公司在東寶胰島素生產基地二期綜合會議室召開了2019年年度股東大會。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。會議由董事會召集,會議執行主席為董事長冷春生。出席會議的董事會成員有冷春生、李佳鴻、王君業、曹福波,獨立董事安亞人、施維、王彥明,出席會議的監事會成員有監事會主席程建秋、職工代表監事何明利,公司部分高級管理人員、中層干部、業務骨干員工代表列席了會議。

          參加本次股東大會的股東共計 38 人,代表股份 873,935,404 股,占本公司總股本的 42.9665 %。其中:出席現場會議的股東 15 人,代表股份 808,351,395 股,占本公司總股本的 39.7421 %,通過網絡投票的股東共 23 人,代表股份 65,584,009 股,占本公司總股本的 3.2244 %。

          會議審議通過了《2019年度董事會工作報告》;《2019年度監事會工作報告》;《2019年年度報告及報告摘要》;《2019年度財務決算報告》;2019 年度利潤分配的預案》;《關于續聘中準會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2020 年度審計機構及內部控制審計機構的議案》;《關于 2019年日常關聯交易的執行情況及預計 2020年日常關聯交易的議案》。

          會議選舉了通化東寶藥業股份有限公司第十屆董事會非獨立董事和獨立董事,選舉了通化東寶藥業股份有限公司第十屆監事會監事。

          會議審議通過了2019年度利潤分配方案:公司以2019年末總股本 2,033,988,517 股,扣除回購專用證券帳戶上已回購股份16,100,000股后股本數為2,017,888,517股(回購股份不參與本次利潤分配),以此計算向全體股東每10股派發現金紅利2元(含稅),合計擬派發現金紅利403,577,703.40元(含稅)。尚余未分配利潤,結轉以后年度分配。

          2019年度不送股,不進行資本公積金轉增股本。


           

           

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